Ce blog a été mis à jour le 7 juillet 2025.
Depuis son lancement en 2013, Telegram s'est positionné comme une application de messagerie privilégiant la confidentialité, offrant des appels vocaux et vidéo cryptés, des fonctionnalités de groupe et de puissantes capacités de partage de fichiers.
Son design élégant et son accent mis sur la sécurité des utilisateurs ont séduit des millions de personnes à travers le monde, y compris un nombre croissant de cybercriminels. Grâce à l'inscription anonyme, à une surveillance limitée et à la possibilité de toucher un large public via les chaînes et les groupes, Telegram est devenu une plateforme incontournable pour la fraude numérique, les transactions illégales et la cybercriminalité organisée. Ce qui était à l'origine un outil de communication sécurisée est désormais un véritable foyer d'activités malveillantes clandestines.
Qu'est-ce que le télégramme?
Telegram est une application de messagerie réputée pour sa sécurité. Elle permet de chiffrer les appels vocaux, les appels vidéo et les conversations vocales. Telegram permet aux utilisateurs de communiquer avec de grands groupes, soit en créant des groupes pouvant accueillir jusqu'à 200 000 personnes, soit en créant des chaînes permettant de diffuser du contenu et de partager des fichiers avec un public illimité.
Telegram propose également des « conversations secrètes » offrant un chiffrement de bout en bout, une fonction d'autodestruction pour les messages et les fichiers, et empêchant le transfert des messages. Grâce à ces fonctionnalités de sécurité renforcées et à la possibilité de partager facilement des fichiers volumineux, Telegram est devenu une application de prédilection pour les escrocs, les pirates informatiques et autres cybercriminels.
L'arrestation récente de son PDG n'a pas changé le statut de Telegram en tant que refuge pour les cybercriminels. Certains acteurs malveillants ont exprimé leurs inquiétudes lorsque Pavel Durov a été arrêté en août 2024. et la société a par la suite annoncé qu'elle collaborerait plus étroitement avec les forces de l'ordre, mais Telegram reste l'application de messagerie la plus populaire pour la cybercriminalité.
Cybercriminalité sur Telegram
L'une des principales raisons de la popularité de Telegram auprès des criminels est sa simplicité d'utilisation. Comme la plupart des applications, Telegram est conçue pour être légère et intuitive ; quiconque connaît déjà d'autres applications de messagerie n'aura probablement aucun mal à s'y retrouver.
L'inscription est simple et anonyme : un numéro de téléphone suffit. Les cybercriminels peuvent facilement diffuser leurs journaux de vol de données, leurs logiciels malveillants et autres menaces sans avoir à payer de frais de dépôt sur les plateformes traditionnelles du dark web. Les utilisateurs de Telegram peuvent créer rapidement de nouveaux comptes ou renommer des comptes existants. L'absence de vue centralisée de l'activité d'un compte rend extrêmement difficile pour les forces de l'ordre de suivre les cybercriminels sur les forums et les plateformes.
Pour ceux qui souhaitent créer une communauté de lutte contre la cybercriminalité, la création d'un canal ou d'un groupe est simple et rapide. Cela contraste fortement avec le dark web, où la mise en place d'un site ou d'un forum peut prendre des jours, voire des semaines.
Les chaînes sont également configurées pour être indexées et consultables. Ainsi, les nouveaux utilisateurs intéressés par la cybercriminalité peuvent immédiatement explorer des centaines de chaînes dédiées à la fraude et à la cybercriminalité, dont beaucoup portent des noms incluant des mots-clés liés à des types spécifiques de cybercriminalité, tels que « logiciel malveillant », « CCV » ou « RAT ».
Bien que facile à utiliser, Telegram n'en reste pas moins complexe à surveiller les activités criminelles. Si le dark web est contrôlé par les forces de l'ordre et les agences gouvernementales, ce n'est pas toujours le cas sur Telegram, qui sert de forum décentralisé aux criminels. Si des individus malveillants soupçonnent une infiltration dans une chaîne, celle-ci peut être supprimée et remplacée en quelques minutes.
Telegram est utilisé pour presque tous les types de cybercriminalité. Voici quelques exemples parmi les plus courants :
Une communauté criminelle
Les acteurs malveillants ont eux aussi besoin d'une communauté. Les groupes Telegram sont souvent utilisés par les criminels comme base d'opérations. Ils utilisent régulièrement cette application pour discuter de tactiques d'attaque, partager des informations et parler des outils qu'ils utilisent.
L'économie du logiciel malveillant
Tous les cybercriminels ne possèdent pas les compétences en programmation nécessaires pour créer leurs propres logiciels malveillants, et pour certains, il est plus rentable de les acheter. Certains groupes et chaînes Telegram servent de marché pour les codes malveillants. De nombreuses chaînes se spécialisent dans la vente de variantes spécifiques de logiciels malveillants, tels que les voleurs d'informations et les rançongiciels. Les acteurs malveillants développent le code, le vendent à d'autres criminels, et il est ensuite utilisé lors d'attaques contre des individus ou des organisations.
Un marché pour les données volées
Lorsqu'un vol de données entraîne le détournement de mots de passe, de numéros de carte bancaire ou d'autres informations sensibles, il y a de fortes chances que ces données se retrouvent sur Telegram. Les cybercriminels utilisent couramment Telegram pour diffuser et vendre des identifiants volés et d'autres informations confidentielles. Par exemple, ils utilisent souvent Telegram pour vendre… de fichiers cleptogiciels, des fichiers contenant des millions d'identifiants uniques que les victimes de logiciels malveillants avaient enregistrés dans leurs navigateurs.
Qu'est-ce que la fraude par télégramme ?
La fraude sur Telegram désigne toute activité malveillante ou trompeuse menée sur l'application de messagerie Telegram. La recrudescence de la fraude et de la cybercriminalité sur Telegram s'explique en partie par la facilité de création de chaînes et l'anonymat des utilisateurs. Contrairement à un site web traditionnel du dark web sur Tor, dont la mise en place peut prendre des jours, voire des semaines, la création d'une chaîne ou d'un groupe sur Telegram ne prend que quelques secondes.
Les acteurs de la menace utilisent également Telegram pour distribuer des journaux de logiciels malveillants d'infostealer, des fichiers contenant des millions d'informations d'identification uniques que les victimes de logiciels malveillants ont enregistrées dans leurs navigateurs. Alors que la cybercriminalité continue de proliférer sur Telegram, il devient de plus en plus essentiel pour les organisations de mettre en place une approche de surveillance efficace.
Les types de fraudes menées sur l'application peuvent souvent inclure des escroqueries financières, des tentatives de phishing et d'autres types d'activités ciblant les utilisateurs pour fournir leurs informations personnelles identifiables (PII). De plus, Telegram est devenu un foyer de vente de logiciels malveillants, de discussions sur la cybercriminalité et d'autres activités à haut risque.
Comment les acteurs de la menace utilisent Telegram pour commettre des fraudes
Les activités criminelles sur Telegram sont nombreuses, mais la fraude sur Telegram constitue une catégorie à part.
La fraude sur Telegram désigne toute activité malveillante ou trompeuse menée sur Telegram : utilisation de comptes anonymes, de messages chiffrés et de grands groupes de discussion, dans le but de commettre une fraude. Elle peut prendre de nombreuses formes, mais voici quelques-unes des plus courantes :
Les escroqueries par phishing
Les cybercriminels exécutent souvent leurs arnaques par hameçonnage en créant de faux sites web ou de fausses pages de connexion. Ils imitent pour cela des sites de services populaires tels que les banques, les plateformes d'échange de cryptomonnaies ou d'autres institutions financières. Dans certains cas, des liens vers des sites malveillants sont également partagés sur Telegram.
Arnaques sentimentales et de manipulation émotionnelle
Les arnaques sentimentales existent depuis des siècles. Autrefois, les escrocs utilisaient des annonces dans les journaux pour piéger leurs victimes. Aujourd'hui, ils utilisent Telegram. Dans certains cas, ils contactent d'abord leurs victimes sur Facebook, puis poursuivent la conversation sur Telegram où ils intensifient l'escroquerie dans un environnement plus anonyme, demandant de l'argent et soutirant des milliers de dollars à leurs victimes.
Escroqueries par crypto-monnaie
Les arnaques promettant un enrichissement rapide sont un classique des escrocs, et Telegram ne fait pas exception. De faux comptes et des bots promettent aux victimes des rendements garantis sur leurs investissements en cryptomonnaies. Ils peuvent publier de faux témoignages ou des captures d'écran de paiements pour paraître crédibles, puis inciter les victimes à transférer de l'argent de manière à ce que les forces de l'ordre peinent à retracer les transactions.
Fraude sur le marché
Certains groupes Telegram servent de marchés parallèles, non seulement pour les données volées, mais pour tout type de trafic. Le problème d'un marché non réglementé, c'est justement l'absence de réglementation. Les escrocs en profitent : ils font la publicité de biens ou de services, encaissent le paiement, puis disparaissent sans rien livrer. Dans certains cas, ces escrocs peuvent même s'escroquer entre eux.
Déploiement de logiciels malveillants
Les acteurs de la menace peuvent utiliser Telegram pour distribuer du code malveillant, tel que des logiciels malveillants et des rançongiciels d'information, à d'autres acteurs de la menace qui le déploient ensuite contre les consommateurs et les entreprises. Il existe de nombreux canaux spécialisés dans la vente de diverses variantes de rançongiciels et de logiciels malveillants à d'autres acteurs. Nous avons également vu un nombre limité de groupes d'acteurs menaçants utiliser Telegram comme lieu de rencontre principal.
Comptes et activités anonymes
L'un des principaux atouts de Telegram est l'anonymat et le cryptage offerts par l'application. Les utilisateurs peuvent facilement s'inscrire avec un numéro de téléphone et ont la possibilité de rechercher rapidement des centaines de canaux de fraude et de cybercriminalité, dont beaucoup portent des noms tels que "FRAUD CHANNEL", ce qui permet aux acteurs de la menace de trouver facilement ce qu'ils recherchent. De plus, par rapport aux forums du dark web, Telegram offre aux utilisateurs la possibilité de créer rapidement de nouveaux comptes, de renommer des comptes et n'offre pas une vue centralisée de l'activité d'un compte, ce qui rend extrêmement difficile le suivi des acteurs individuels de la menace sur les forums et les marchés.
Fraude par télégramme : ce que les acteurs de la menace trouvent attrayant
De nombreuses personnes se demandent souvent ce qui fait des utilisateurs de Telegram un lieu attrayant pour les discussions sur la cybercriminalité. Outre la popularité de l'application, l'une des principales raisons pour lesquelles Telegram et d'autres applications de messagerie en ligne ont rendu les activités frauduleuses attrayantes pour les criminels est la rapidité et la facilité avec lesquelles les canaux et les salles sont mis en place, et le fait que si les acteurs malveillants croient qu'un canal a été infiltré, il peut être supprimé et remplacé en quelques minutes.
Alors que les applications de messagerie nous ont permis de mieux nous connecter socialement, elles ont également ouvert la porte aux voleurs pour voler les consommateurs et les entreprises sans trop de recours. Parmi les autres raisons pour lesquelles la fraude Telegram peut être attrayante pour les acteurs de la menace, citons :
- C'est sans frontière - cette application est motivée par le fait d'être une plate-forme de messagerie internationale. Par conséquent, il peut être plus facile de se connecter avec quelqu'un dans un pays ou une région avec succès. Cela peut permettre aux cybercriminels de discuter avec d'autres acteurs de la menace dans le monde.
- Les utilisateurs peuvent rester anonymes – l'application est également axée sur l'anonymat et la messagerie de cryptage de bout en bout, ce qui permet aux utilisateurs de créer des comptes anonymes. Il peut être difficile pour les forces de l'ordre d'identifier et d'arrêter les auteurs. Cet anonymat offre un refuge sûr aux cybercriminels pour qu'ils se livrent à leurs activités frauduleuses sans craindre ou se faire prendre.
- Est convivial – Telegram est finalement une application conviviale qui facilite à la fois les conversations de groupe et les canaux, tout en permettant également la messagerie cryptée P2P. Cela le rend particulièrement attrayant pour les acteurs qui peuvent être fatigués de la configuration laborieuse requise pour créer un forum ou un marché du dark web.
- Les acteurs peuvent utiliser un modèle de crime direct au consommateur – Les acteurs de la menace peuvent facilement distribuer leurs propres journaux de vol, logiciels malveillants et autres menaces sans avoir à payer de séquestre sur les marchés traditionnels du dark web.
Comment votre équipe de sécurité peut-elle prévenir la fraude sur Telegram ?
Si la mission initiale de Telegram était axée sur la communication libre et privée, la plateforme est aujourd'hui devenue un terrain fertile pour la fraude, le vol de données et l'escroquerie numérique. Sa facilité d'utilisation, l'anonymat qu'elle offre et son immense audience la rendent attrayante non seulement pour les utilisateurs légitimes, mais aussi pour les cybercriminels cherchant à étendre leurs activités rapidement et discrètement.
Si l'arrestation récente du PDG de Telegram et le renforcement de la collaboration avec les forces de l'ordre ont soulevé des questions quant à l'avenir de la plateforme, son rôle dans l'écosystème de la cybercriminalité demeure considérable. À mesure que Telegram évolue, il est d'autant plus nécessaire de mieux comprendre comment ses fonctionnalités peuvent être exploitées et comment les individus et les organisations peuvent s'en protéger.
1. Établir une surveillance robuste des canaux de cybercriminalité pertinents : La plate-forme de Flare automatise la surveillance et l'archivage de plus de 4,000 XNUMX canaux Telegram, créant une vaste base de données historique pour les activités de cybercriminalité.
2. Assurez-vous que votre fournisseur surveille les journaux des voleurs : Si vous faites appel à un fournisseur de cybersécurité, assurez-vous qu'il surveille activement les canaux fournissant des journaux de vol de données, y compris les canaux cachés et privés.
3. Évitez de cliquer sur des liens ou de télécharger des fichiers provenant de sources inconnues : De manière générale, l'utilisation de mots de passe robustes et de l'authentification multifacteurs réduit le risque d'être victime d'une cyberattaque. La mise en place de politiques de sécurité solides au sein de votre organisation contribue également à prévenir les menaces provenant de Telegram.
Surveillance des télégrammes avec Flare
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